WWW.NEW.PDFM.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Собрание документов
 


«Решения совета директоров (наблюдательного совета) Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров ...»

27.12.2017 09:52

Банк ВТБ (ПАО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

1.4. ОГРН эмитента 1027739609391

1.5. ИНН эмитента 7702070139

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента:

Число членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), участвовавших в заочном голосовании составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). В соответствии с пунктом 14.8 устава Банка ВТБ (ПАО) кворум имелся .

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:

По вопросу 2 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Согласовать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 4 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Согласовать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 6 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Согласовать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 8 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Согласовать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 10 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Согласовать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 12 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Согласовать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 14 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Согласовать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность .

Согласовать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 16 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Согласовать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 18 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:





Согласовать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 20 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Согласовать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 22 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 24 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Согласовать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 26 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Согласовать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 28 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Согласовать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 29 «О признании С.Н.

Галицкого независимым членом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»:

1. Принять к сведению информацию о результатах оценки Комитетом по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) соответствия члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) С.Н. Галицкого критериям независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 26.06.2017 (Протокол № 3), в том числе:

- об отсутствии связанности С.Н. Галицкого с Банком ВТБ (ПАО), с государством, с существенным акционером и конкурентами Банка ВТБ (ПАО);

- о наличии у С.Н. Галицкого формального критерия связанности с существенным контрагентом Банка ВТБ (ПАО), который заключается в том, что С.Н. Галицкий входит в состав Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и одновременно является Генеральным директором, Председателем Правления и членом Совета директоров ПАО «Магнит», которое, в свою очередь, является контролирующим акционером АО «Тандер», заключившего с Банком ВТБ (ПАО) договор о размещении в депозит денежных средств, размер обязательств по которому составляет более двух процентов балансовой стоимости активов АО «Тандер» .

2. Признать С.Н. Галицкого независимым членом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), так как связанность С.Н. Галицкого с существенным контрагентом Банка ВТБ (ПАО) является формальной и не оказывает влияния на его способность в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, по следующим основаниям:

- договор между АО «Тандер» и Банком ВТБ (ПАО) о размещении в депозит денежных средств, размер обязательств по которому составляет более двух процентов балансовой стоимости активов АО «Тандер», заключен на рыночных условиях и в соответствии с требованиями действующего «Тандер», заключен на рыночных условиях и в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- анализ практики работы С.Н. Галицкого в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) показывает, что в течение всего срока работы в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) он активно участвует в работе как самого Наблюдательного совета в качестве старшего независимого директора, так и его комитетов (Комитета Наблюдательного совета по стратегии корпоративному развитию, Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям, Комитета Наблюдательного совета по аудиту) .

В течение 2016 года С.Н. Галицкий принял участие во всех 21 заседаниях и заочных голосованиях Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). На очных заседаниях Наблюдательного совета и комитетов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) С.Н. Галицкий активно участвует во всестороннем обсуждении рассматриваемых вопросов, его позиция при принятии решений по вопросам повестки дня является независимой от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях, исходит из долгосрочных интересов Банка ВТБ (ПАО) и всех его акционеров;

- С.Н. Галицкий обладает безупречной общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно, объективно и добросовестно формировать собственную независимую позицию по вопросам, выносимым на рассмотрение Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) .

Результаты голосования:

Решение принято .

«За» – 10 голосов (А.Г. Силуанов, М. Варниг, И.Т. де Сильги, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Ш. Мовсумов, В.С .

Петров, Н.Р. Подгузов, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов), «против» – нет, «воздержался» – нет .

По вопросу 30 «Об утверждении новой редакции Программы отчуждения непрофильных активов Банка

ВТБ (ПАО)»:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 28 к настоящему протоколу .

2. Считать утратившей силу Программу отчуждения непрофильных активов ОАО Банк ВТБ, утвержденную Наблюдательным советом Банка 26.11.2012 (Протокол № 21) .

3. Считать утратившей силу Программу отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО), утвержденную Наблюдательным советом Банка 20.03.2017 (Протокол № 3) .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 31 «Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.10.2017»:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.10.2017 согласно Приложению 29 к настоящему протоколу .

2. Считать утратившим силу Реестр непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО), утвержденный Наблюдательным советом Банка 20.03.2017 (Протокол № 3) .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 32 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год»:

Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год согласно Приложению 30 к настоящему протоколу .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 33 «Об Отчете о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка

ВТБ (ПАО)»:

Принять к сведению Отчет о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 34 «Об участии Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Обществе с ограниченной ответственностью «МультиКарта»»:

Принять решение о продаже Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Публичному акционерному обществу «Почта Банк» доли, составляющей 74,67 (Семьдесят четыре целых шестьдесят семь сотых) процентов уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «МультиКарта», номинальной стоимостью 112 420 993 (Сто двенадцать миллионов четыреста двадцать тысяч девятьсот номинальной стоимостью 112 420 993 (Сто двенадцать миллионов четыреста двадцать тысяч девятьсот девяносто три) рубля по цене не ниже рыночной, определенной независимым оценщиком Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 35 «Об утверждении Инвестиционной программы Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год»:

Утвердить Инвестиционную программу Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год согласно Приложению 31 к настоящему протоколу .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 36 «Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год»:

Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год согласно Приложению 32 к настоящему протоколу .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 37 «Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Банка ВТБ (публичное акционерное общество)»:

Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 33 к настоящему протоколу .

Результаты голосования: решение принято .

По вопросу 38 «Об участии Банка ВТБ (ПАО) в ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)»:

Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) на сумму не более 265 000 000 (Двести шестьдесят пять миллионов) азербайджанских манат путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) азербайджанских манат каждая, и, в случае принятия такого решения, приобрести не более 1 325 000 000 (Один миллиард триста двадцать пять миллионов) обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) по цене, определяемой в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, при этом доля Банка ВТБ (ПАО) в уставном капитале ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) составит не менее 99,999995 процента .

Результаты голосования: решение принято .

2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2017 г .

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 26.12.2017 г. № 19 .

3. Подпись

3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г .

Игнатьев



Похожие работы:

«Maksym Kolomiiets Pavane For cello, double bass and percussion (or for two double basses and percussion) Maliutianka, 2011 Общие указания В данной партитуре полностью отсутствуют какие-либо ноты. Весь музыкальный текст записан при помощи графических рисунков, и соответствие между звучанием и рисунком до...»

«РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СМОРГОНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД" ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ П05.02 "БЕЛАРУС" РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ П05.02-0000010 РЭ 1 ВВЕДЕНИЕ Прицеп автомобильный П05.02 "Беларус" (далее – прицеп) предназнач...»

«ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СБОРНИК ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО РАБОТЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Ярославль Сборник информационно-методических материалов по работе экспериментальных площадок на базе учреждений социа...»

«"ВСТРЕТЬ. НАКОРМИ. УБЕЙ. ПОВТОРИ" Хопкинс и Slipknot Грузный рыжий клоун в мешковатом белом комбинезоне присел и выставил палец, показывая fuck. Толпа у его ног взвыла. Казалось, кто-то вонзил электр...»

«И Н С Т И Т У Т Л Е Н И Н А П Р И Ц. К. В. К. П. (б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Л ЕН И Н С К И Й СБОРНИК XV ПОД Р ЕДА КЦ ИЕЙ В. В. А Д О Р А Т С К О Г О, В. М. М О Л О Т О В А, М. А. С А В ЕЛ Ь ЕВ А МОСКВА — ЛЕНИНГРАД мсмххх Л, 3. Гиз № 43084 Л енинградский Областлит № 65882 211/ 4 л. Т и р а ж 10000...»

«2 (Тремя неделями раньше) Уве производит инспекцию территории Без пяти шесть состоялась первая встреча Уве с кошаком . Кошаку Уве сразу не понравился. Надо сказать, неприязнь оказалась в высшей степени обоюдной. Проснулся Уве как обычно — за десять минут до обхода. Он вообще не понимал тех, кто, проспав, пеняет на будильник...»

«МЫСЛИТЕЛИ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО О ЕГО ЖИЗНИ, СМЕРТИ И БЕССМЕРТИИ Древний мирэпоха Просвещения Москва Издательство политической литературы ББК 87.3 4-39 Редакционная коллегия И. Т. Фролов (ответственный редактор), Л. П. Буева...»

«ОТ РЕДАКЦ ИИ "Прошлое —небезупречно, но упрекать его бессмысленно, а вот изучать не­ обходимо",—говорил Горький на I съезде советских писателей. Эта мысль на­ столько ясна, что в особых комментариях не нуждаетс...»







 
2018 www.new.pdfm.ru - «Бесплатная электронная библиотека - собрание документов»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.